MONEY LAUNDERING
Sekilas Sejarah Pencucian uang sudah ada jauh lebih lama dibandingkan dengan UU pencucian uang yang diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Kegiatan pencucian uang ini sama tuanya dengan kegiatan kriminal yg menghasilkan keuntungan ilegal. Selama tahun 1920-an sampai 1930-an, terdapat keberadaan aktif dari kriminal terorganisir di Amerika Serikat (USA) Kelompok kriminal terorganisir tsbt terlibat dalam penjualan minuman keras ilegal, perjudian, pemerasan & tindak pidana lain yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Dalam rangka menyembunyikan keuntungan ilegal mereka, para penjahat membeli & mengoperasikan penatu (bisnis pencucian pakaian). Bisnis pencucian pakaian ini menghasilkan uang tunai & keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut dicampur dengan hasil penerimaan bisnis pencucian pakaian yg sah, dengan demikian membuat uang tersebut nampak seakan-akan dihasilkan dari sebuah bisnis yang sah. Pencucian Uang Kegiatan ini umumnya melibatkan penyemb